DERECHO CORPORATIVO.
El área corporativa busca dar un servicio integral a nuestros clientes. Asesora en la constitución de empresas y en la actualización corporativa, así como en transformaciones, fusiones, adquisiciones, escisiones, disolución y liquidación de sociedades. Destaca la prestación de servicios de consultoría legal en materia mercantil, así como la elaboración de todo tipo de contratos mercantiles, en cuya preparación se incluye la participación de abogados, tanto corporativos como litigantes, con el fin de que, en caso necesario, puedan hacerse valer ante el juez o árbitro correspondiente.
DERECHO FINANCIERO.
Esta firma cuenta con verdaderos especialistas en todos los aspectos del Sistema Financiero Mexicano, lo que le permite desahogar cualquier tipo de consulta en esta rama del Derecho y elaborar todos los instrumentos jurídicos necesarios para la realización de las operaciones del Sistema Financiero, destacando la elaboración de documentos jurídicos de:
a) Operaciones pasivas,
b) Operaciones activas y sus garantías y
c) Operaciones de servicios. Incluyendo la instrumentación de operaciones estructuradas y productos derivados.
Esta firma legal es la más especializada en México en cuanto a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMS). Cuenta con un excelente manejo de circulares emitidas por la Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Banco de México y la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta firma legal proporciona la asesoría legal necesaria respecto de las recientes reformas en materia mercantil y financiera, incluido el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) y especialmente Ley Fintech. Los integrantes de la firma han sido expositores en varios foros, destacando temas de: Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, Sistema Financiero Mexicano, incluidas las figuras legales de Arrendamiento Financiero, Arrendamiento Puro, Factoraje Financiero y Crédito, Derecho Financiero comparado para Latinoamérica, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Fideicomisos, Créditos a Gobiernos, Prevención de Fraude, Anticorrupción, Ley Fintech etc.
DERECHO FISCAL.
Los servicios de Asesoría Fiscal que ofrece nuestra Firma incluyen:
1. Consultoría fiscal:
Asesoría fiscal enfocada al sector y mercados financieros, así como en cualquier tipo de operaciones comerciales y del sector industrial; Planeación fiscal; Reestructuras corporativas nacionales e internacionales; Aplicación de Tratados para evitar la doble imposición; Asesoría fiscal en materia de proyectos de infraestructura y de proyectos inmobiliarios; Asesoría en inicio de operaciones en el país; Planeación Patrimonial; Due Diligence Legal/Fiscal.
2. Representación ante autoridades fiscales.
3. Atención de instancias ante PRODECON (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente)
DERECHO ADMINISTRATIVO.
Esta firma legal cuenta con especialistas en el análisis e interpretación de la legislación administrativa, para su aplicación a los casos concretos de nuestros clientes. Asimismo, desarrolla la adecuada gestión de consultas y trámites ante diversas Secretarías de Estado, especialmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Economía.
DERECHO INMOBILIARIO.
La firma cuenta con especialistas en cuestiones inmobiliarias, incluyendo trámites ante autoridades administrativas, asesoría e instrumentación de documentos idóneos para la adquisición y venta de bienes inmuebles, para la construcción y desarrollo de inmuebles, estructuración legal de inversiones en inmuebles, incluidos fideicomisos y colocación de deuda en el mercado de valores.
LITIGIO MERCANTIL, FISCAL Y ADMINISTRATIVO.
La firma VALENCIA DEL TORO & PROFESSIONALS, S.C., buscando prestar servicios de asesoría legal relacionada con la solución de controversias litigiosas, en coordinación y alianza con la firma SPECIALIZED LEGAL CONSULTING, S.C., asiste a sus clientes en esta materia. En esta área ofrecemos, en correlación con otros despachos, asesoría y patrocinio en todo tipo de juicios mercantiles, buscando proteger los intereses de nuestros clientes. Especial atención se da a los servicios de recuperación de créditos o financiamientos en la vía judicial, no obstante contamos con personal dedicado al cobro extrajudicial de los mismos.
Esta firma cuenta con una amplia experiencia en la recuperación de diversos tipos de crédito, como pueden ser: Créditos Quirografarios, Créditos con garantía hipotecaria o prendaria, Créditos de Habilitación y Avío y Refaccionarios, Factoraje Financiero, Arrendamiento Financiero y Arrendamiento Puro, Fideicomisos, etc.
También patrocinamos a nuestros clientes, en juicios en las materias fiscal y administrativa, locales o federales, que se tramiten ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, etc.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.
Esta firma está autorizada por BANOBRAS para la asesoría legal en Proyectos de Infraestructura. Esta firma se ha especializado, de forma preponderante, en la instrumentación de Proyectos de Infraestructura para la construcción de hospitales, carreteras, escuelas, reclusorios, Agencias del Ministerio Público, estacionamientos, plantas de tratamiento de agua, rellenos sanitarios (explotación de bonos de carbonos o recolección, transporte y depósito de basura).
MERCADO DE VALORES.
VALENCIA DEL TORO & PROFESSIONALS, S.C. tiene la experiencia suficiente para la instrumentación de emisiones de deuda en el Mercado Mexicano de Valores. Adicionalmente, por sí sola y también en coordinación y alianza con la firma Specialized Legal Consulting, S.C., es experta en la expedición de opiniones legales para la colocación de valores, de deuda o capital, en el Mercado Mexicano de Valores.
AUDITORÍAS LEGALES.
Esta firma legal tiene gran experiencia en la realización de diversas auditorías legales corporativas y operativas, así como aquellas necesarias para la adquisición de empresas (Due Diligence). Igualmente, la firma se ha especializado en la realización de auditorías de contratos y expedientes de crédito y en las auditorías de Prevención de Lavado de Dinero y Protección de Datos Personales.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Esta firma legal se ha especializado en el análisis e interpretación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, lo cual le permite asesorar a sus clientes en esta nueva materia jurídica en nuestro país, ya sea en la implementación de avisos de privacidad y obtención de consentimiento o bien, el la verificación legal y operativa, en coordinación con otras firmas de consultoría, de la elaboración y cumplimiento de políticas para la protección de los datos personales, tanto en archivos físicos como electrónicos.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
VALENCIA DEL TORO & PROFESSIONALS, S.C. cuenta con alta especialidad en esta materia, asesorando a sus clientes en la implementación de las políticas de identificación y conocimiento de sus usuarios o clientes, reporte de operaciones, integración de órganos de control, elaboración de manuales y desde luego, en la interpretación de las Leyes que regulan esta materia, incluyendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las diversas Disposiciones de Carácter General emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto, y de manera muy importante, asesoramos a nuestros clientes en el cumplimiento de informes frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria. Esta firma legal cuenta con 4 personas certificadas por la CNBV y con 2 personas certificadas por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
GOBIERNO CORPORATIVO.
Esta firma legal pone especial interés en el desarrollo y la implementación del Gobierno Corporativo en las empresas que así lo requieren, a través de la integración adecuada del los órganos de administración y vigilancia, así como de los comités necesarios para buscar el adecuado funcionamiento institucional de dichas empresas, pero teniendo cuidado de que la toma de decisiones siempre sea ágil.
ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDE.
Esta firma legal proporciona asesoría, asistiendo a los clientes en la elaboración e implementación de programas y políticas de prevención y combate a la corrupción. De igual forma, proporciona asesoría legal a sus clientes en la prevención de fraude, interno y externo, para salvaguardar su economía. Asimismo, la firma da asesoría en la elaboración de códigos de ética y de comportamiento y guías anticorrupción.